25.01.2008 - Dotze detinguts per l'estafa de 5 milions d'euros a la Caixa Girona de Malgrat
Els Mossos troben indicis d'estafes a dues entitats bancàries més i preveuen més detencions
ROBERT CARMONA. Malgrat de Mar
La unitat de falsificació de moneda i blanqueig de capitals dels Mossos d'Esquadra ha detingut dotze persones i en busca tres més en relació amb una estafa d'uns 5 milions d'euros a una sucursal de Caixa Girona a Malgrat de Mar. Entre els detinguts hi ha el que era el director de la sucursal, per una suposada connivència amb la banda que aconseguia hipoteques i crèdits de manera fraudulenta, la qual ell nega. La investigació continua oberta i la policia té indicis que dues entitats bancàries més poden estar afectades per estafes semblants, per un import que fins i tot podria arribar a ser superior. Entre els detinguts n'hi ha que han acumulat una cinquantena de causes per estafes bancàries i diversos indigents que haurien acceptat actuar com a testaferros a canvi de 1.000 euros.
Un grup de sis persones, amb nombrosos antecedents, van idear una estafa bancària que consistia a comprar una finca a preu de mercat, mitjançant una hipoteca que sol•licitava a una de les oficines de Caixa Girona de Malgrat de Mar; revendre-la gairebé immediatament a un testaferro a un preu molt superior, amb una nova hipoteca a la mateixa oficina de la qual el nou client –moltes vegades rodamons als quals pagaven uns 1.000 euros per la seva col•laboració o un «home de palla» situat en una empresa de nova creació– ja no en pagaria les quotes. La primera hipoteca es cancel•lava i els diners guanyats en la compravenda –fins a un 400% de benefici– s'enviaven a un compte corrent d'algun paradís fiscal. Una altra forma d'estafa era l'obtenció de préstecs personals, en algun cas per part d'indigents insolvents.
CONNIVÈNCIA DEL DIRECTOR
Per aconseguir el finançament, s'havien falsificat taxacions de finques i documentació diversa, segons els investigadors, que consideren que la banda tenia la connivència del llavors director de l'oficina, Joaquim Mercader –va ser acomiadat per aquest cas, com ja va publicar El Punt fa un mes–, que va arribar a signar divuit operacions sospitoses en dos mesos. També es va detenir la subdirectora de l'oficina, tot i que fonts de la investigació indiquen que la seva signatura en alguna de les operacions s'hauria fet per confiança amb el seu superior i sense tenir coneixement de la trama. Les detencions es van produir la setmana passada, després de l'escorcoll de cinc pisos i seus empresarials de Barcelona, Mataró i Palafolls, en què s'hauria trobat documentació diversa vinculada amb l'estafa a Caixa Girona i també indicis d'operacions semblants que s'investiguen i haurien afectat dues entitats bancàries més, per un import que podria arribar a ser fins i tot superior als 5 milions.
EL «CERVELL», A LA PRESÓ
El cervell de l'operació, segons fonts de la investigació, seria un veí de Mataró de 30 anys, Antonio Luis Aguilera Sánchez, que és l'únic que ha ingressat a la presó dels dotze detinguts –tots ells veïns de Barcelona, Palafolls, Mataró o Malgrat–. El nucli central de la banda era «molt professional» i algun membre acumula més de 50 antecedents per estafes bancàries.
L'advocat de l'exdirector de la sucursal considera que les conclusions dels Mossos sobre Mercader són errònies, i remarca que el seu client «no va tenir cap complicitat amb les persones que van tramar la suposada estafa, ni va participar-hi, i per descomptat no en va obtenir cap benefici». A més, assegura que el mateix director general de Caixa Girona li va enviar una carta en què li deia que en la investigació interna no s'havia detectat ni connivència ni mala fe per part seva.
25.01.2008 – El Punt
