Categoría: delictes
27 Junio 2008
Els productes, procedents de la Xina, eren traslladats a través d'unes oficines de la capital catalana
ADRIÀ GALA. Barcelona
La Policía Nacional ha detingut quatre persones que formaven part d'una banda que es dedicava a importar articles falsificats procedents de la Xina. El grup tenia Barcelona com a seu central de les seves activitats. A través de diverses oficines de la capital catalana dirigien les importacions i buscaven els compradors. També s'han localitzat dues naus on guardaven la roba falsa, a Malgrat de Mar i a Santa Perpètua de Mogoda. En l'operació, la més important feta mai contra la pirateria industrial, la policia ha intervingut en els ports de Barcelona i València 500.000 articles falsificats, amb un valor en el mercat d'uns 20.000.000 d'euros.
La Policía Nacional ha detingut tres ciutadans espanyols i un d'hindú que es dedicaven a importar per via marítima gran quantitat d'articles falsificats procedents de la Xina i els distribuïen a l'Estat espanyol. El ciutadà hindú –líder del grup– dirigia les importacions des de diverses empreses tapadores de Barcelona. Un altre dels detinguts era l'encarregat de distribuir els articles i de contactar amb els compradors. També era l'encarregat de supervisar la mercaderia i d'emmagatzemar-la en diverses naus industrials de tot l'Estat (bàsicament a Catalunya) com ara les localitzades a Malgrat de Mar i a Santa Perpètua de Mogoda, on la policia ha constatat que es van descarregar tres tràilers amb productes falsificats fa menys d'un mes.
En l'operació, la més important feta mai contra la pirateria industrial, la Policía Nacional ha confiscat set contenidors carregats amb més de 500.000 productes falsificats, com ara samarretes, pantalons, cinturons, rellotges i ulleres de marca. Tres dels contenidors es van requisar en empreses i magatzems de Barcelona, on, a més, es van efectuar dues detencions. La resta de detencions es van fer a València, on es van localitzar quatre contenidors més, cada un amb 70.000 articles falsificats. En total, els agents calculen que la mercaderia requisada tindria un valor de vint milions d'euros en el mercat.
TENIEN «BONS CONTACTES»
Segons asseguren fonts policials, la banda tenia «bons contactes» a la Xina. En el moment de la detenció, el grup disposava de gran quantitat de gènere preparat però que no havia estat traslladat per l'augment de controls duaners al país asiàtic. Malgrat aquests inconvenients, entre el febrer i el maig havia importat fins a quinze contenidors cada mes, i havia obtingut a canvi un milió d'euros de benefici per cada contenidor. El trasllat el feien per via marítima, a través de diversos ports de l'Estat, bàsicament el de València. Després, la banda traslladava la mercaderia a diversos punts, bàsicament a la costa Mediterrània. Ho feien mitjançant camions tràiler que portaven la mercaderia a empreses de transport, magatzems o serveis de missatgeria de diferents punts de Catalunya que anaven canviant perquè no els descobrís la policia.
Tot i que es considera que la banda està desarticulada, la Policía Nacional investiga ara si hi ha més contenidors amb material falsificat en altres ports de l'Estat. Dos dels detinguts ja han ingressat a la presó.
27.06.2008 – El Punt
servido por tano
sin comentarios
compártelo
17 Mayo 2008
ACN. Malgrat de Mar.
La Guàrdia Civil va requisar dimecres, en un local comercial de Malgrat de Mar, gènere de diverses marques suposadament falsificat amb un valor aproximat d'uns 10.545 euros. Els agents van trobar en el local 45 cinturons, sis moneders, deu gorres, setze ulleres i 45 clauers, uns articles que estaven exposats a les diverses dependències per a la seva venda al públic. Les marques falsificades són Dolce Gabana, Play Boy, Louis Vuiton, Burberry, Armani, Cucci, Prada, Tous, Chanel, Christian Dior, Versace, Nike, Adidas, Futbol Club Barcelona i Real Madrid.
17.05.2008 – El Punt
servido por tano
sin comentarios
compártelo
10 Marzo 2008
A. E.. Valls.
La policia de Valls va arrestar dijous una jove de 19 anys, d'origen romanès i domiciliada a Malgrat de Mar, per una falta de furt en un supermercat de Valls. La sospitosa va ser enxampada amb 37 barres de pintallavis, valorades en 500 euros, dins d'una bossa de mà amb doble fons. La dona tenia una ordre de crida i cerca del jutjat de Cornellà i li constaven dotze antecedents per furt a Girona, Calonge, la Bisbal de l'Empordà, Sant Hilari, Terrassa, Esplugues, Sabadell, Barcelona i Mollet. La dona va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat amb la mesura cautelar de no poder apropar-se a cap superfície de la cadena on va cometre el robatori.
08.03.2008 – El Punt
servido por tano
sin comentarios
compártelo
9 Febrero 2008
N. IGLESIAS - Girona - 09/02/2008
El presidente de Caixa Girona, Arcadi Calzada, admitió ayer que una estafa de cuatro millones de euros descubierta a mediados de enero pasado en una oficina de la entidad financiera en Malgrat de Mar disparó en 2007 la tasa morosidad de sus clientes, que pasó del 0,47% al 1,1%. "El aumento de la morosidad se ha visto afectado por la estafa de cuatro millones de euros en hipotecas y créditos irregulares. Hemos tenido que hacer las dotaciones correspondientes, generosas, para afrontar la estafa, pero esperamos recuperar al menos dos millones de euros", afirmó .
Caixa Girona obtuvo en 2007 un beneficio neto de 39,5 millones, el 7,1% más que el año anterior. La entidad también incrementó el 20,6% el volumen de créditos concedidos a clientes, cifrados en 5.976 millones. Calzada, satisfecho por los resultados, auguró para 2008 un crecimiento del 10%.
La caja movió el año pasado 7.220 millones de recursos gestionados, el 16,9% más que en 2006. Los directivos de la caja coincidieron en prever un año "moderado" en la demanda de hipotecas y préstamos inmobiliarios. Caixa Girona dedicó 10,2 millones a obra social, el 26% de los resultados.
09.02.2008 – El País
servido por tano
sin comentarios
compártelo
9 Febrero 2008
FERRAN COSCULLUELA
GIRONA
El presidente y el director general de Caixa Girona, Arcadi Calzada y Aleix Gimbernat, respectivamente, reconocieron ayer que la estafa perpetrada el año pasado en la sucursal de Malgrat de Mar, mediante la concesión de créditos hipotecarios con documentos falsos por un valor de unos cuatro millones de euros, ha hecho aumentar la tasa de morosidad en unas tres décimas, situándola en el 1,1%. "Si no hubiera sido por este asunto --explicó Calzada--, la morosidad se habría doblado con respecto al 2006 (0,47%), como les ha ocurrido a la mayoría de bancos debido al cambio de ciclo, y se habría colocado en un 0,8% o un 0,9%".
Los responsables de Caixa Girona quitaron importancia a este suceso, ya que esperan recuperar al menos el 50% de la cantidad defraudada. En el 2007, Caixa Girona ganó 53 millones de euros antes de impuestos (un 13% más que el año anterior), mientras que los resultados netos ascendieron a 39,5 millones, un 7% más que en el 2006.
09.02.2008 – El Periódico
servido por tano
sin comentarios
compártelo
9 Febrero 2008
"Nosaltres no perdonarem ni un duro en aquest afer", assegura el president de Caixa Girona
O.P./Acn, Girona
El president de Caixa Girona, Arcadi Calzada, va trencar ahir el silenci en referència a l'estafa per la concessió de crèdits hipotecaris i personals de manera irregular de què va ser víctima l'entitat a través de l'oficina de Malgrat de Mar i que xifren en quatre milions d'euros, un menys que els Mossos d'Esquadra. Calzada va dir que l'engany no ha afectat la liquidesa de Caixa Girona, tot i que sí que ha fet pujar la taxa de morositat de l'entitat. Calzada va indicar que l'entitat farà tot el possible per recuperar el màxim de la quantitat estafada, i que es pensa anar fins al final per exigir responsabilitats, si bé no va aclarir si es personarien com a acusació particular si el cas arriba als tribunals. El president també va dir que Caixa Girona ha endurit els mecanismes de control després que una auditoria interna detectés l'estafa.
El màxim representant de l'entitat gironina va admere que que tot i que l'estafa "els ha afectat", aquesta no posa en entredit la liquidesa de Caixa Girona.
"És evident que ens ha afectat, quan es compren finques desastroses que no valen res i es falsifiquen documents", va dir Calzada. Tot i que l'engany no es vegi revertit en la liquidesa de l'entitat, sí que aquesta ha afectat la taxa de morositat de Caixa Girona. Arcadi Calzada va explicar, durant la que aquesta s'ha situat a l'1,1, quan les previsions era que es tanqués l'any amb un 0,85.
En referència a la quantitat estafada, Calzada ha explicat que Caixa Girona preveu recuperar-ne el màxim, i com a mínim un 50%.
El mecanisme que es vol utilitzar passa, pels següents passos: "Primer, negociant si podem amb algú; després, recuperant el valor que tinguin els immobles estafats, i després, trobant patrimoni i marejant als estafadors". El president de l'entitat d'estalvis gironina va alertar que "quan actua la màquina de les institucions financeres, aquesta és molt emprenyadora". I va afegir: "Nosaltres no perdonarem ni un duro en aquest afer".
Pel que fa a l'exigència de responsabilitats, el president de Caixa Girona ha explicat que es pensa anar fins al final.
De totes maneres, Arcadi Calzada també ha indicat que cal que la investigació segueixi el seu curs i s'obri el procediment judicial, abans que l'entitat gironina faci públic si es pensa personar o no com a acusació particular.
La carta del director
D'altra banda, aquest divendres el director general, Aleix Gimbernat, també es va referir a la carta que es va enviar al director de la sucursal que va ser acomiadat. L'advocat del director, Josep Maria Serrano, sostenia que al seu client -Joaquim Mercader, que també formava part del consell d'administració de l'entitat- se li havia tramès l'escrit desvinculant-lo de la trama.
En aquest punt, Gimbernat va dir que s'havia actuat amb prudència, i que la carta es va enviar en el moment inicial en què es descobrien les irregularitats. "No podíem acusar en aquell moment", va dir Calzada, qui va defensar el rigor i seriositat de l'entitat en detectar l'estafa i presentar la denúncia davant la policia.
Dures crítiques a TV3
Tot i que ahir era el primer dia que Calzada parlava públicament de l'afer, va mostrar-se molt crític amb el tractament que n'havien fet alguns mitjans de comunicació. Es va mostrar especialment contundent amb TV3: "Felicitem els Mossos, però estem decebuts per l'espectacle innecessari que s'ha muntat, encapçalant el noticiari de la nostra televisió, quan es tracta d'una operació normal. Aquest espectacle mediàtic, amb focs d'artifici, no ens va agradar i no fan cap favor a ningú".
A finals de gener els Mossos d'Esquadra van desmantellar una organitació a la que acusen d'estafar 5 milions d'euros a Caixa Girona amb la presumpta connivència del director de l'oficina.
Segons va informar la polica, el grup es dedicava a demanar crèdits hipotecaris, pòlisses de crèdit i línes de descompte per comprar immobles a través d'enganys, documentació falsa i l'ús de testaferros.
En total, es van arrestar 12 persones, algunes amb nombrosos antecedents, tot i que només dues van acabar ingressant a la presó. La policia busca tres implicats més en l'estafa que haurien fugit a l'estranger. Així mateix, se sospita que aquesta organització hauria estafat altres entitats.
09.02.2008 – Diari de Girona
servido por tano
sin comentarios
compártelo
26 Enero 2008
Un dels caps de l'organització té 51 antecedents per estafa, alguns a entitats financeres
DdeG, Girona
Els Mossos d'Esquadra segueixen la recerca de, com a mínim, tres persones més relacionades amb la banda que va estafar uns 5 milions d'euros a Caixa Girona després de diverses operacions fraudulentes a l'oficina de Malgrat de Mar el segon trimestre de l'any passat. Segons va explicar ahir Sergi Sánchez, cap de la unitat de falsificació de moneda i blanqueig de capitals dels Mossos d'Esquadra, en una entrevista a Ràdio Girona, en la que va revelar que un dels caps de l'organització té fins a 51 antecedents per estafa.
Sánchez va comentar que aquestes persones haurien fugit a l'estranger. Així mateix, va apuntar que segueixen investigant la documentació incautada en diversos registres domicialiaris a finals de la setmana passada. Aquests documents indiquen operacions irregulars amb altres dues entitats financeres, si bé aquest extrem encara s'està investigant. De moment, Sánchez va destacar que no han rebut cap denúncia, però que si constaten que hi ha una possible estafa ho comunicaran.
D'altra banda, el cap de la unitat de Delictes Monetaris de la policia autonòmica, va assegurar que tot apunta que l'exdirector de l'oficina de Malgrat de Mar, Joaquim Mercader Solà, va actuar en connivència amb la banda organitzada. "Si veus que en vint-i-quatre hores es compra i es ven dues vegades un mateix habitatge, que multiplica per quatre el seu preu, i tot es fa amb hipoteques a la mateixa oficina.... difícilment es pot enganyar un director de banc", va indicar Sánchez.
D'aquesta manera, Sánchez contraposava una de les línies de defensa de Mercader, qui assegura ser una víctima més de l'estafa. A més, destaca que compta amb una carta del director general de Caixa Girona, Aleix Gimbernat, en què l'exculparia de qualsevol comportament delictiu.
26.01.2008 – Diari de Girona
servido por tano
sin comentarios
compártelo
25 Enero 2008
L'exconseller implicat en l'operació afirma que és una víctima més de l'estafa
O.P./J.S./Acn, Girona
Caixa Girona preveu recuperar un mínim de 2 milions d'euros de l'import dels crèdits hipotecaris concedits de manera fraudulenta en l'oficina de Malgrat de Mar.
Així ho va fer públic ahir en un comunicat, en el qual recordava que l'estafa es va conèixer arran dels controls d'una auditoria interna, que va detectar la concessió irregular de préstecs hipotecaris i personals des de l'oficina de Malgrat.
L'entitat va xifrar l'import dels crèdits concedits de manera fraudulenta en 4 milions d'euros, i va indicar que aquesta xifra "va ser provisionada degudament en l'exercici 2007" i va afegir que, d'aquesta suma, "presumiblement es recuperaran com a mínim dos milions".
Ball de xifres
Tot i que Caixa Girona xifra l'estafa en quatre milions d'euros, els Mossos d'Esquadra la situaven ahir en cinc milions. Així mateix, segons dades de l'auditoria interna, revelades per Ràdio Girona, els préstecs irregulars concedits des de la sucursal de Malgrat arribarien als 6,22 milions d'euros.
De la seva banda, l'exdirector de l'oficina de Malgrat de Mar, Joaquim Mercader, va negar ahir la connivència amb la banda que va ordir l'estafa. No obstant això va admetre irregularitats que va atribuir a l'elevat volum de feina de l'oficina i a la falta de mitjans humans i materials dels quals disposaven.
El seu advocat, Josep Maria Serrano, es mostrava crític amb les acusacions dels Mossos i apuntava que és el jutjat qui rep el resultat de la investigació i qui estableix "si existeix actuació delictiva i delimita, en el seu cas, les persones que en són responsables".
En aquest sentit, apunta que el director general de Caixa Girona, -Aleix Gimbernat- va redactar i firmar, personalment, una carta que va lliurar al director de la sucursal de Malgrat de Mar, indica Josep Maria Serrano.
Segons va exposar l'advocat, en l'escrit es manifestava literalment: "De la investigació que es va portar a terme no s'acredita que vostè hagi actuat en connivència, ni amb mala fe amb els clients que es mencionen en el citat informe, ni tampoc que s'hagi produït cap apropiació per la seva part". Serrano va explicar que aquesta carta ja s'ha lliurat al jutjat que instrueix el cas i va afirmar que el seu client "no va tenir cap complicitat amb les persones que van tramar la suposada estafa, ni hi va participar, i per descomptat no va obtenir cap tipus de benefici. Al contari. Considera que el seu client va ser "víctima d'un engany" i que només es va veure perjudicat per l'afer, "perquè va perdre la feina".
L'advocat, alhora, es va mostrar crític amb el fet que, per part dels Mossos, es digués que el seu client té antecedents penals: "És totalment incert, ja que el director de l'oficina mai no ha estat detingut ni processat anteriorment".
Mercader va quedar en llibertat sense fiança i sense cap mesura cautelar després de prestar declaració el 18 de gener. "De la mateixa manera, també va quedar en llibertat sense fiança Pedro M.B., de qui es diu erròniament que es va dictar ordre de presó", va concloure.
Un dels detinguts, a la Model
De fet, l'advocat de Pedro M.B. va afirmar que el seu client no és a la presó. En canvi, Antonio Aguilar va ser l'únic dels dotze detinguts que va ingressar a presó. El seu advocat va informar ahir que es troba "a la Model en presó preventiva a l'espera de judici". Creu que Aguilar ha estat "el cap de turc" i va afirmar que "a la llista hi falten molts noms que poden tenir relació amb el cas però al final qui se l'ha carregat és el més tonto".
25.01.2008 – Diari de Girona
servido por tano
sin comentarios
compártelo
